Уссурийская таможня возбудила уголовное дело за создание фирмы с фиктивным руководителем
Уссурийская таможня возбудила еще одно уголовное дело в отношении жительницы Приморья, которая стала фиктивным руководителем компании.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что женщина за небольшое денежное вознаграждение предоставила неустановленному лицу свой гражданский паспорт. Впоследствии, были подготовлены и предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сведения для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При этом руководить фирмой она не собиралась, и что будет являться подставным лицом, знала.
Как пояснил начальник отдела дознания Уссурийской таможни Михаил Рослый, такие фирмы создаются, как правило, с целью незаконного вывода денежных средств за границу, уклонения от уплаты налогов, а также для совершения иных противоправных деяний в сфере экономической деятельности. В качестве руководителей таких фирм выступают подставные лица, а реальные руководители используют эти фирмы для совершения преступлений и стараются остаться неизвестными для государственных органов, с целью избежать уголовного преследования.
С начала 2021 года Уссурийская таможня выявила два факта использования подставных лиц при государственной регистрации юридических лиц.
В отношении нарушительницы Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Согласно санкции данной статьи в отношении таких подставных лиц законом предусмотрена ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет.
Пресс-служба ДВТУ