Криминал

04.03.24

За «перегонку» из Абхазии двух кадиллаков придется заплатить более 6,3 млн рублей таможенных платежей

Южной оперативной таможней возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 6,3 млн руб.

30-летний гражданин Абхазии ввез в Россию якобы для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей автомобиль «Cadillac Escalade» 2002 года выпуска. В нарушение условий временного ввоза мужчина передал иномарку гражданину России, получив за это небольшое денежное вознаграждение. Спустя неделю младшая сестра злоумышленника, 27-летняя гражданка Абхазии, оформила временный ввоз раритетного «Cadillac Fleetwood» 1978 года выпуска и неподалеку от пункта пропуска также передала его тому же россиянину.

В соответствии с законодательством в отношении временно ввезенных транспортных средств для личного пользования обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов подлежит исполнению в случае передачи таких транспортных средств иным лицам. Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила более 6,3 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий «Cadillac Escalade» был обнаружен в г. Кисловодске Ставропольского края и изъят. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 2 871 613 рублей. «Cadillac Fleetwood» объявлен в розыск, сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 3 439 433 рублей.

В отношении граждан Абхазии возбуждены два уголовных дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Расследование продолжается.

Пресс-служба ЮТУ

04.03.24

Два чемодана с парфюмерией изъяли на таможне у прилетевшей из Дубая екатеринбурженки

В Кольцово таможенники задержали 41-летнюю екатеринбурженку, которая привезла в двух чемоданах 38 кг различной парфюмерии. Поскольку продукция была не задекларирована, ее изъяли и отправили на экспертизу.

В пресс-службе Уральского таможенного управления сообщили, что всего в багаже женщины насчитали 526 наименований: флаконы духов, ароматические масла и свечи, подарочные коробки с наборами, тестеры. Женщина заявила, что это все - подарки родителям, племяннице и друзьям, а также продукция для собственного использования. Она работает индивидуальным предпринимателем, в ОАЭ владеет собственным парфюмерным брендом.

Стоимость ароматного груза пассажирка оценила в 100 тыс. рублей. Она заявила, что не знала о необходимости декларировать продукцию. Сейчас по факту произошедшего ведется административное расследование.

Европейско-Азиатские новости

04.03.24

В Приморье будут судить гражданина КНР за контрабанду корней женьшеня

РИА Новости. В Приморье будут судить гражданина КНР, который пытался контрабандой вывезти за границу более 1709 корней женьшеня стоимостью более 2 миллионов рублей, сообщает Приморская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в сентябре 2023 года сотрудник иностранной транспортной компании приобрел в Приморье не менее 1709 корней женьшеня настоящего и спрятал их в кабине своего грузовика, после чего попытался пересечь границу через МАПП "Пограничный".

"При прохождении таможенных процедур мужчина сокрыл от таможенного контроля корни женьшеня в количестве 1709 штук стоимостью более 2 миллионов рублей, не задекларировав их в установленном порядке. Части растений были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов при досмотре транспортного средства в зоне таможенного контроля пункта пропуска", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Отмечается, что по факту контрабанды было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Оно направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.


04.03.24

21 тысячу пачек незаконно реализуемых сигарет выявили таможенники в Ростове-на-Дону

Должностные лица отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни совместно с сотрудниками Волго-Донской транспортной прокуратуры, Южной оперативной таможни и МВД России провели таможенный осмотр помещений и территорий в одном из магазинов г. Ростова-на-Дону.

В ходе проверки среди представленной в магазине продукции было выявлено 21 434 пачки сигарет и порядка 150 табачных смесей для кальяна и электронных систем доставки никотина иностранного производства и производства стран ЕАЭС без акцизных марок и маркировки «Data Matrix». Товаросопроводительные документы на данные товары у предпринимателя отсутствовали.

Незаконно реализуемая табачная продукция общим количеством более 21 500 единиц изъята из торгового оборота сотрудниками МВД России по СКФО. В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо дела об административном правонарушении.

Пресс-служба ЮТУ

04.03.24

Челябинские таможенники обнаружили марихуану в почтовом отправлении

330 граммов марихуаны обнаружили оперативники Челябинской таможни во взаимодействии с сотрудниками Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в международном почтовом отправлении из Королевства Тайланд.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 35-летняя ранее не судимая женщина ожидала из-за рубежа посылку с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Экспертиза установила, что содержимое является каннабисом (марихуаной) и относится к наркотическим веществам, его оборот запрещен в Российской Федерации. По словам получателя коробки, каннабис приобретен для личного пользования.

В отношении челябинки возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 228 и частью 3 статьи 229.1 УК РФ. Женщине грозит лишение свободы до 20 лет. Товар изъят. Ведется следствие.

Всего с начала 2023 года Челябинской таможней возбуждено 4 уголовных дела, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Пресс-служба УТУ

01.03.24

В Приамурье пресекли попытку импорта черники из Перу под маркировкой Китая

/ТАСС/. Сотрудники управления Россельхознадзора Амурской области и Республики Саха (Якутия) пресекли попытку ввоза через российско-китайский мост в Приамурье черники из Перу под маркировкой Китая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Нарушение порядка ввоза было выявлено в пункте пропуска через государственную границу РФ Кани-Курган. Кроме черники, в этой партии перевозили овощи и фрукты общим объемом свыше 20 тонн. В нее вошли арбузы, виноград, грибы эноки, киви, клубника, манго, мандарины, маракуйя и пекинская капуста.

"В ходе проведения документарной проверки установлено, что страной происхождения партии черники свежей является Перу, что не соответствует стране происхождения, указанной в фитосанитарном сертификате (Китай). Это нарушение п. п. 5 пункта 4.3.4 решения комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. №318 "Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

На основании нарушения управлением принято решение о запрете ввоза партии, всю продукцию вернули обратно.

01.03.24

В Санкт-Петербурге обнаружили партию кокаина в контейнере с бананами из Бельгии

В контейнере с бананами, завезенными из Бельгии в Россию, обнаружено 11 кг кокаина. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что контрабанда была пресечена в Большом порту Санкт-Петербурга. Стоимость партии в ФТС оценили более чем в 165 млн руб. Экспертиза подтвердила, что в контейнере находился наркотик, уточнили в ведомстве.

По факту обнаружения кокаина возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления, отметили в ФТС.

В начале февраля ФСБ России по Санкт-Петербургу отчитались об изъятии 641 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд руб. Было возбуждено дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.

В ФСБ уточнили, что причастных к контрабанде задержали и заключили под стражу. По данным ведомства, наркотики планировалось в дальнейшем продать оптом в России.

Ведомости

01.03.24

Самарский таможенник отказался от взятки

Сотрудник Самарской таможни отказался от взятки в размере 150 тысяч рублей. Таким образом, взяткодатель хотел избежать наказания за незаконно ввезенную коммерческую партию одежды, обуви и парфюмерии.

Мужчина предложил руководителю отдела контроля за ввозом и оборотом товаров № 2 службы по Оренбургской области Самарской таможни за денежное вознаграждение не составлять протокол об административном правонарушении за недекларирование ранее ввезенных в Россию товаров из сопредельного государства.

Таможенник сообщил о данном факте в отдел по противодействию коррупции. В ходе передачи денежных средств, взяткодатель был задержан.

В настоящее время СУ СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в значительном размере). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

01.03.24

4,4 млн рублей таможенных платежей недоплатила краснодарская фирма при ввозе крупной партии полотенец из Туркменистана

Верховным судом Российской Федерации поставлена точка в споре одного из участников внешнеэкономической деятельности и Краснодарской таможни.

В конце 2022 года краснодарская компания ввезла из Туркменистана более 34,3 тонны махровых полотенец. Декларации были поданы и в кратчайшие сроки выпущены на Южном таможенном посту (ЦЭД) Южной электронной таможни.

Через некоторое время в отношении компании была проведена камеральная таможенная проверка, которая показала, что цена товара, указанная в экспортных декларациях, полученных в рамках информационного обмена от Государственной таможенной службы Республики Туркменистан, в три раза превышает цену, заявленную декларантом таможенным органам Российской Федерации. По итогам проверки были дополнительно начислены таможенные платежи в размере 4,4 млн рублей.

Фирма не согласилась с решением таможни и оспорила его в суде. Суды поддержали позицию Краснодарской таможни, и пришли к выводу о наличии у таможенного органа оснований для принятия обжалованных решений.

Краснодарской фирме предстоит выплатить доначисленные таможенные платежи. Проверки в отношении участника ВЭД продолжаются.

Пресс-служба ЮТУ

01.03.24

Челябинские таможенники не дали вывезти из страны 22 тонны муки

На российско-казахстанской границе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области остановили фуру с 22 тоннами пшеничной муки. Продукт питания пытались вывезти незаконно из России в Кыргызстан: у перевозчика не оказалось фитосанитарного сертификата.

По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Дениса Цымбала, вывоз из Российской Федерации подкарантинной продукции возможен только при наличии фитосанитарного сертификата. В связи с чем, принято решение о запрете вывоза 450 мешков хлебопекарной муки с территории Российской Федерации.

По данному факту материалы в отношении нарушителя направлены в Россельхознадзор. Транспортное средство с грузом возвращено в Российскую Федерацию.

Пресс-служба УТУ

01.03.24

Коллекцию монет на миллион рублей обнаружили хабаровские таможенники в багаже туриста из Китая

Незадекларированную коллекцию монет из разных стран мира обнаружили хабаровские таможенники в багаже пассажира, прилетевшего из Пекина. Ее стоимость составила более 1 млн рублей.

Ценный груз из 345 серебряных и медных монет из Австрии, Австралии, Великобритании, Канады и Китая находился в чемодане 47-летнего россиянина, остановленного инспекторами на «зеленом» коридоре. Мужчина пояснил, что является коллекционером, все монеты он купил в Китае, чеки на них не сохранил и стоимость не помнит.

После проведенной экспертизы было установлено, что гражданин превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в 10 тыс. евро – 61 монета была перемещена незаконно сверх нормы.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости предметов правонарушения с их конфискацией.

Пресс-служба ФТС

29.02.24

Новосибирские таможенники выявили лжедиректора фирмы однодневки

Новосибирские таможенники пресекли незаконную деятельность подставной фирмы и раскрыли личность фиктивного директора. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники Новосибирской таможни выявили фирму-однодневку, которая использовалась для преступных схем во внешнеэкономической деятельности. Таможенникам удалось установить, что незаконным образованием юрлица через подставного директора и подачей данных в налоговые органы для регистрации лжефирмы занималась жительница г. Новосибирска. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ.

Второе уголовное дело (по ч.1 ст.173.2 УК РФ) возбуждено в отношении гражданина, предоставившего подозреваемой за вознаграждение свои документы для создания фиктивной организации.Несмотря на то, что номинальный директор в деятельности фирмы участия не принимал, за роль в ее образовании ему грозит денежный штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

«В рамках оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что данная фирма использовалась в качестве транзитного звена в выводе денежных средств за рубеж, - отметил заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица. – Кроме этого, подобные фирмы зачастую создаются и для совершения других преступлений в таможенной сфере, в том числе контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей».

По данным Сибирской оперативной таможни, в 2024 году таможенными органами Сибири возбуждено 6 уголовных дел в отношении конкретных граждан по фактам незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц (ст.173.1 УК РФ).

29.02.24

Самарские таможенники раскрыли преступную схему ухода от уплаты таможенных платежей

Сотрудниками Самарской таможни раскрыта преступная схема ухода от уплаты таможенных платежей при перемещении электронной техники в международных почтовых отправлениях для последующей их реализации на внутреннем рынке.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что житель Самары в период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года получил 538 международных почтовых отправлений с товарами, предназначенными для коммерческой деятельности, под видом товаров для личного пользования. В посылках пересылались мобильные телефоны, планшеты и процессоры торговых марок «XIAOMI», «Realme», «AMD Ryzen» и другие, общей стоимостью 11,4 млн рублей. Мужчина заказывал товары из Китая, а посылки оформлял на себя и своих знакомых.

Для продажи электронной техники предприниматель открыл в Самаре магазин розничной торговли. Однако большая часть продукции была реализована через электронную торговую площадку. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2,2 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере. Расследование продолжается.

Справка:

Наказание по ч.1 ст. 194УК РФ предусматривает штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Пресс-служба ПТУ

29.02.24

В Пензе изъято более 24 тысяч пачек немаркированных сигарет

26 февраля сотрудниками Саратовской таможни во взаимодействии с должностными лицами Управления МВД России по городу Пенза проведен таможенный осмотр помещений на территории Центрального рынка.

В результате совместного проверочного мероприятия выявлено 24392 пачки табачной продукции (сигареты) различных наименований: Корона, Dove, Fast, Camel, L&M и другие. Вышеуказанная продукция реализовывалась физическим лицом с нарушением Правил маркировки, установленных Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в РФ табачной продукции» и Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в отношении табачной продукции".

Вышеуказанные товары изъяты, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ПТУ

29.02.24

Таможенник в Благовещенске отказался от взятки в сто тысяч рублей

Таможенник в Благовещенске отказался от взятки и сообщил о склонении его к преступлению. Взяткодатель задержан с поличным сотрудниками отдела по противодействию коррупции Хабаровской таможни и УФСБ России по Амурской области.

На одной из автомобильных стоянок в Благовещенске мужчина дал взятку в размере ста тысяч рублей сотруднику Благовещенского таможенного поста. Таким образом он хотел заручиться общим покровительством инспектора таможни и ускорить процесс оформления вывозимых им из России за границу товаров народного потребления (косметика, продукты питания).

Однако в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по противодействию коррупции Хабаровской таможни и УФСБ России по Амурской области, гражданин был задержан в момент передачи денег, так как таможенник заранее сообщил о поступившем ему незаконном предложении.

В отношении взяткодателя следственный отдел по г. Благовещенску следственного управления СКР по Амурской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Пресс-служба ДВТУ

29.02.24

Немаркированные куртки американского бренда на 25 млн рублей обнаружили таможенники в фуре из Казахстана

Мобильная группа Самарской таможни в пункте пропуска Маштаково задержала фуру из Казахстана, в которой перевозились немаркированные куртки известного американского бренда.

Всего выявлено более 3 тыс. произведенных во Вьетнаме теплых спортивных курток и ветровок, на которых отсутствовали идентификационные коды Data Matrix.

Согласно сопроводительным документам, товар везли в один из торговых центров Москвы. Стоимость товарной партии оценивается в 25 млн рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 171.1УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере).

Пресс-служба ФТС

29.02.24

Ярославские таможенники обнаружили в посылке из Казахстана БАДы с сильнодействующим веществом

Препараты для похудения с сибутрамином поступили из Казахстана в адрес жительницы Ярославля в международном почтовом отправлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий посылка была изъята таможенниками.

«Внутри международного почтового отправления находилось 3 банки золотистого цвета с надписью «Королевский Билайт», внутри – капсулы в количестве 289 штук. Экспертиза показала, что в их составе содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин. По факту перемещения в международном почтовом отправлении сибутрамина, входящего в состав БАДов, усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - рассказал и.о. начальника Службы Владимирской таможни по Ярославской области Андрей Табаченко.

Материалы дела переданы в территориальный орган МВД России для дальнейшей проверки в соответствии с законодательством.

Справка:

Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС, либо Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ в составе биологически активных добавок или лекарств может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей ч.1 ст.226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет. Владимирская таможня рекомендует перед заказом БАДов у иностранных поставщиков уточнять состав препаратов на наличие запрещенных к ввозу сильнодействующих веществ.

Пресс-служба ЦТУ

28.02.24

Незаконный ввоз 25 кг насвая пресекли тюменские таможенники

С начала 2024 года сотрудники Тюменской таможни изъяли 25 килограммов некурительного табачного изделия – насвай, это в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

По фактам его незаконного перемещения таможенники возбудили 26 дел об административных правонарушениях.

Больше всего табачной смеси изъяли на таможенном посту Аэропорт Нижневартовск – почти 16 килограммов. В основном насвай везут из Таджикистана и Узбекистана.

«В соответствии с действующим законодательством любой гражданин, достигший 18-летнего возраста, в личных целях может ввезти на таможенную территорию ЕАЭС табачные изделия (сигареты, сигары, изделия с нагреваемым табаком, табак) общим весом не более 250 граммов».- пояснила начальник таможенного поста Аэропорт Нижневартовск Татьяна Сергиенко.

Напоминаем, что насвай как и другие табачные изделия наносят непоправимый вред здоровью и повышают риск возникновения онкологических заболеваний.


28.02.24

Незадекларированное топливо и моторное масло обнаружили астраханские таможенники на теплоходе из Казахстана

Теплоход из порта Актау Республики Казахстан прибыл в пункт пропуска Оля для совершения таможенных операций.

В ходе проведения таможенного контроля должностные лица таможенного поста Морской порт Оля Астраханской таможни выявили несоответствие фактического количества топлива заявленному перевозчиком. Было установлено, что в штатных топливных емкостях находится на 2,6 тонны больше горючего, чем задекларировано. Как пояснил капитан судна, при подсчёте массы топлива старший механик произвел неверные расчеты.

Также при проведении таможенного контроля на борту судна было обнаружено более 380 кг незадекларированного моторного масла в двух бочках. По словам капитана судна, масло было приобретено в порту Амирабад (Иран), но документы у перевозчика отсутствовали.

«По результатам таможенного контроля в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Данная статья предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от одной второй до двукратного размера стоимости товара (с конфискацией или без таковой)», - поясняет начальник таможенного поста Морской порт Оля Астраханской таможни Олег Лычагин.


28.02.24

В Петербурге экс-начальника таможенного поста осудят за взятки

В Петербурге утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Светогорск Выборгской таможни.

Его обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в период с ноября 2016 по апрель 2017 года он представителей коммерческих организаций более 5,5 млн рублей за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств с товаром. При этом груз не был задекларирован, что повлекло неуплату таможенных платежей на сумму более 15 млн рублей.

78.ru