Незаконную деятельность по выводу за рубеж денежных средств пресекли правоохранители в Благовещенске
Благовещенские таможенники возбудили уголовные дела по фактам незаконного вывода за рубеж 160 млн рублей. Преступления раскрыты во взаимодействии с УФСБ России по Амурской области.
Установлено, что для незаконного вывода за рубеж крупных сумм денежных средств два жителя Амурской области создавали фиктивные фирмы. Для осуществления преступного замысла они искали граждан, на имя которых регистрировали организации. Граждане предоставляли о себе сведения как о директорах компаний в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, при этом фирмами они не руководили, а о том, что выступают подставными лицами, знали.
Для перевода денежных средств за рубеж организаторы преступлений предоставляли в банки фиктивные внешнеторговые контракты, подписанные формальными директорами. Таким образом за границу злоумышленники незаконно перевели более 160 млн рублей.
В отношении организаторов «фирм-однодневок» служба по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни возбудила пять уголовных дел по части 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и части 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В отношении граждан, выступавших фиктивными директорами, таможенники возбудили четыре уголовных дела по части 1 ст.173.2 УК РФ (незаконное предоставление документов для образования юридического лица).
Материалы уголовных дел таможенники передали в Следственное управление УМВД России по Амурской области. Проводится расследование.
Справка:
Статья 173.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо лишения свободы до трех лет.
Статья 193.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Статья 173.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до двух лет.
Пресс-служба ДВТУ