Незадекларированная валюта потянула на уголовное дело
В ходе отработки оперативной информации оперативного подразделения Брянской таможни о возможной контрабанде наличных денежных средств и денежных инструментов, инспекторами Володарского таможенного поста Брянской таможни выявлен факт незадекларированной иностранной валюты в крупном размере, сообщила Пресс-служба ЦТУ.
На железнодорожной станции «Брянск-Орловский» в ходе осмотра поезда «Николаев-Москва», прибывшего с территории Украины, в дорожной сумке черного цвета, находившейся на верхней пассажирской полке купейного вагона, был обнаружен ценный сверток с американской валютой на сумму 160 тысяч долларов.
Валютные ценности принадлежали поездному электромеханику, гражданину Украины, который признал их своими.
Физическое лицо имеет право ввозить на территорию Таможенного союза наличные денежные средства и дорожные чеки в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме. Таким образом, гражданин Украины не заявил письменно в пассажирской таможенной декларации точные и достоверные сведения о наличии валютных ценностей, сокрыв от таможенного контроля.
Доллары таможенники изъяли и отправили на экспертизу, которая впоследствии установила их подлинность, кроме одной стодолларовой купюры, изготовленной без соблюдения требований предъявляемых предприятиями, осуществляющими производство денежных знаков и ценных бумаг США.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 200¹ ч. 2 п. «а» УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере. Предметом преступления по данному уголовному делу стали наличные денежные средства в сумме 149 900 долларов США. Из первоначально задержанной суммы были вычтены одна стодолларовая фальшивая купюра и 10 тысяч долларов США, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования.
VCH.RU