Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту невозврата валюты за экспортируемый лес
Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступлении, предусмотренного ч.1 ст.193 Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам нарушения требований валютного законодательства, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, причитающиеся за экспортируемый товар – лес.
Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности Усть-Кутского таможенного поста Иркутской таможни, заключило внешнеэкономический контракт с частным предпринимателем Республики Таджикистан, на поставку товара – пиломатериалов хвойных пород на ориентировочную сумму 600 000 долларов США.
В соответствии с условиями контракта покупателем предусматривалась 100 % предоплата товара на счет продавца путем банковского перевода или в течение 780 банковских дней со дня выпуска товара таможенным органом Российской Федерации.
В счет исполнения вышеуказанного внешнеэкономического контракта фирмой – продавцом на Усть-Кутском таможенном посту был продекларирован товар – пиломатериалы хвойных пород на общую сумму 276 934,83 долларов США, который был вывезен в полном объёме.
В ходе проверки, проведенной отделением валютного контроля Иркутской таможни, было установлено, что валютная выручка (в рублевом эквиваленте – более 15,2 миллионов рублей) на банковский счет фирмы – лесоэкспортера в предусмотренный контрактом срок «780 банковских дней со дня выпуска таможенным органом Российской Федерации», не поступила.
В связи с чем, Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту невозврата валютной выручки за поставленный товар – лесоматериалы.
В текущем году это уже второе возбужденное Иркутской таможней уголовное дело, связанное с нарушением валютного законодательства.
Пресс-служба СТУ